esposa de Raúl Morodo

Cristina Cañeque, esposa del embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, está siendo investigada por fraude fiscal ante presuntos cobros de comisiones de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La Hacienda española ha presentado una serie de informes ante el Juzgado de Instrucción 20, que es el encargado de investigar el caso, en donde se evidencian las irregularidades en las cuentas de Cañeque durante los ejercicios de 2016 y 2017.

Aunque los informes forman parte de las investigaciones que siguen contra lo que han denominado El Clan Morodo, se ha girado la instrucción de que se investigue por separado esta causa. De acuerdo con los expertos, estos movimientos contables podrían no guardar relación directa con la causa que investiga el presunto caso de lavado de dinero que investiga la Audiencia Nacional.

Los informes ofrecen detalles de los movimientos financieros de la mujer del exembajador en Venezuela, así como de la contabilidad de la compañía M.S Trading España, sociedad que fue fundada en España en 1987 y cuya única administradora ha sido siempre Cristina Cañeque.

Tras todas las inspecciones, sobre todo en la contabilidad de la empresa, determinaron que había irregularidades en el incremento del capital de la compañía y movimientos injustificados de montos que rozaban los 2 millones de euros, de acuerdo con una publicación de la periodista Thábata Molina para el medio Moncloa.